一、活動(dòng)時(shí)間

2025年12月23日14:00-16:00

報(bào)名截止日期：2025年12月22日

二、直播平臺(tái)

“貿(mào)企通”視頻號(hào)

三、主辦單位

中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)（中國(guó)國(guó)際商會(huì)）培訓(xùn)中心、公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)（ACAMS）

四、培訓(xùn)內(nèi)容

（一）現(xiàn)代貿(mào)易欺詐全景與演化

• 2024-2025年B2B欺詐如何侵蝕利潤(rùn)
• 防范AI深度偽造與B2B“殺豬盤”
• 行業(yè)脆弱性地圖—制造業(yè)、貿(mào)易業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)

（二）高發(fā)欺詐套路拆解：BEC與供應(yīng)商冒充

• 商業(yè)郵件入侵（BEC）的識(shí)別與阻斷
• 如何甄別“李鬼”供應(yīng)商

（三）單證與貿(mào)易融資漏洞

• 如何有效識(shí)別偽造提單
• 識(shí)別虛假、膨脹、重復(fù)發(fā)票與“空殼”供應(yīng)商
• 信用證陷阱-嚴(yán)格相符原則的濫用與“幽靈發(fā)貨”

（四）區(qū)域特定風(fēng)險(xiǎn)與中國(guó)市場(chǎng)盡職調(diào)查

• 以中國(guó)信保案例解析“僵尸債務(wù)”與黑名單防御
• 中國(guó)市場(chǎng)關(guān)鍵盡職調(diào)查要點(diǎn)

（五）合同條款與資金追回

• 合同防火墻：嵌入ICC反欺詐條款、支付鎖定條款等

五、講師簡(jiǎn)介

張寅，公認(rèn)反洗錢師協(xié)會(huì)金融合規(guī)專家，對(duì)國(guó)內(nèi)外金融犯罪相關(guān)法規(guī)和實(shí)踐有著深刻的理解和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，曾在外資銀行和會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職，專注于金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)體系設(shè)計(jì)和策略制定，曾多次為大型銀行和機(jī)構(gòu)提供培訓(xùn)和咨詢。

六、聯(lián)系方式